Poortwachters en DNB moeten samen optrekken tegen witwaspraktijken

4 september 2020

Banken zijn poortwachter van het financiële systeem om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.
De inzet is hoog, door hoge boetes en politieke en maatschappelijke druk. Hun poortwachtersrol vraagt grote inspanning. Efficiency maakt dat risico’s niet worden gemanaged maar dat sectoren categoraal worden uitgesloten.