Back to top

Poortwachters en DNB moeten samen optrekken tegen witwaspraktijken

4 september 2020

Banken zijn poortwachter van het financiële systeem om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.
De inzet is hoog, door hoge boetes en politieke en maatschappelijke druk. Hun poortwachtersrol vraagt grote inspanning. Efficiency maakt dat risico’s niet worden gemanaged maar dat sectoren categoraal worden uitgesloten.

Het Financieele Dagblad – Michiel Dill

We nodigen u van harte uit voor een gesprek.

Bent u geïnteresseerd in Clavis? Praat eens met Floris of John. Wij zetten onze expertise graag in.

Floris Mutsaerts

06-34555051

John Vermeule

06-51190770

Updates en inzichten

Clavis ontwikkelt kennis door middel van presentaties en bijdragen.

Bekijk het gehele overzicht hier

Clavis wint tiende FD Gazelle

24 november 2021

Clavis heeft tien keer op rij een FD Gazelle gewonnen. Lees hier…

Lees meer

Welkom bij Clavis ‘thuis’

2 november 2021

Clavis ontwikkelt zich continu. Zo stelden wij ‘De nieuwe standaard’ op, waarmee we een thuis…

Lees meer

Geld laten groeien, kijk hoe de allerrijksten het doen

11 juni 2021

Michiel Dill in gesprek op BNR Nieuwsradio over het thema “Geld laten…

Lees meer